非法集资典型案例九
以融资为名的非法集资
2019-03-29 16:15:31   来源:延边新闻网

包头市某商贸有限责任公司未经金融监管部门批准,采取发放融资券、借款合同的方式,以2-5%的月息大量吸收公众存款,承诺在一定期限内还本付息,长期负债经营,陷入恶性循环。公司董事长金某本人为打造“成功企业家”形象,购买高档轿车,四处赞助捐款,为“充门面”挥霍消费,致使企业资金链最终断裂。最终,金某因债台高筑无力偿还而自焚。包头市九原区人民法院一审宣判认为,该公司向1925人或单位吸收社会公众资金22.24亿元,造成7.7亿元不能归还,非法吸收公众存款罪成立,被判处罚金50万元;王秀华等12名被告人犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑7年至缓刑及免刑,并处罚金2万至8万元。

风险提示:一是认清非法集资的本质和危害,认清高收益往往伴随着高风险。二是结合非法集资的基本特征,要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准,是否向社会公开宣传、承诺给予高额回报,是否向社会公众及社会不特定对象吸收资金。


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