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非法集资典型案例(一)

P2P“非法集资第一案”

2019-01-28 09:26:04来源:延边新闻网

网上借贷(P2P),是目前很火的一种投资方式。它能直接、有效地解决中小企业的融资问题,但却由于没有具体的监管政策,行业也问题频频。

深圳市某投资管理公司是一家网络投资平台,向社会公众推广其P2P信贷投资模式,以提供资金中介服务为名,承诺3%至4%月息的高额回报,在网上共吸收投资者资金共1.26亿元,但这些钱都流入了东方创投的私人账户,投向了地产行业,最终经营不善公司倒闭。而1.26亿元中,投资者只追回7400万,剩下的5200多万,已经血本无归。法院判处东方创投两位主要负责人“非法吸收公众存款罪”。

著名财经专栏作家余丰慧分析认为,该公司满足了P2P平台涉嫌非法集资的四大要素:资金池模式;发布虚假借款信息向不特定人群募集资金用于其他投资;发布虚假高利借款信息,并通过“借新还旧”短期募集大量资金。其最终受到法律惩罚没有任何异议,也带给整个社会的警示和思考。

责任编辑:齐艳红
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