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天桥岭森林公安局侦破新型电信诈骗案

成功打掉“跑分洗钱”犯罪团伙

2021-01-18 09:38:29来源:延边新闻网

本报讯 近日,天桥岭森林公安局循线追踪,侦破一起新型电信诈骗案件,成功打掉“跑分洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人郭某彬、龙某辉、崔某。

2020年11月13日,该局刑侦大队接到报案:天桥岭林业局居民高某被电信诈骗人员利用刷单盈利式“杀鸟盘”等方式,累计诈骗60万元。接到报案后,该局立即召开案情分析会,研究部署案件侦办工作,成立“2020·11·13”专案组,利用现代科技数据手段,对被骗资金13张“分水”电诈账户进行循线追踪。他们快速锁定了分散于吉林、山东、河南、浙江、广西、广东、福建等地的4个“洗钱”团伙,精准打击了“断卡”人员,收集了固定犯罪嫌疑人客观证据。

经侦查,这起电信诈骗犯罪团伙反侦查伎俩网络技术化,并以此掩饰违法犯罪、规避调查。该局首次侦查这种犯罪嫌疑人利用“跑分”APP平台新型违法犯罪“洗钱”案件。据了解,“跑分洗钱”是通过为获取交易流水高额利润的不同,“跑分客”或“码农”对被骗资金进行多层转账,且“洗钱”金额由以往的整额转账演变为随机非整额转账,使电信诈骗账户交易流水状态更接近人们正常生活的资金流通,成功把钱洗白,形成一个循环性犯罪闭环。在2020年6月、7月、11月期间,犯罪嫌疑人李某、郭某彬、龙某辉、崔某,在山东省枣庄市的27家银行办理了银行卡,用于“跑分”账号使用,初步核实“跑分洗钱”单项资金支付结算累计达580余万元。

2020年12月19日,抓捕时机成熟,办案民警辗转吉林、山东、广东等地,经过缜密侦查、抽丝剥茧,深入复核前期客观证据,获取了电信诈骗账户使用人的涉案影像信息。通过与当地警方并案侦查联动合作,他们分别于12月25日在山东省枣庄市打掉了以李某为首的电信诈骗共同犯罪“洗钱”团伙3人,12月29日在吉林省长春市、黑龙江省东京城市打掉了以迟某为首的电信诈骗“洗钱”团伙3人,完成了公安部推送电信诈骗线索2条2人。同时,办案民警在广东省抓获了电信诈骗关联犯罪嫌疑人2名。

目前,“2020·11·13电信诈骗案”郭某彬、龙某辉、崔某被天桥岭森林公安局刑事拘留,李某、迟某被当地警方采取刑事拘留、监视居住等强制措施,该案正在进一步侦办中。 (李宗海)   

责任编辑:齐艳红
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