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50余人作案,诈骗百余人,流水超亿元

延边公安打掉冒充公检法人员电信网络诈骗团伙

2022-08-11 17:16:57来源:延边新闻网

以金某某为首的电信网络诈骗团伙冒充公检法人员、冒充银行工作人员、冒充金融监管人员,以“工作室”的形式分布在延吉市以及山东省威海市。2年半的时间内,该团伙的诈骗流水超亿元。州公安局联合延吉市公安局经过5个月的缜密侦查,于7月28日成功端掉该团伙,抓获金某某等犯罪嫌疑人51名,扣押涉案资金620万元、车辆12台、电脑52台、手机62部、银行卡35张。此案告破,为全州夏季治安打击整治“百日行动”再添新战果。

3月,州公安局获悉一条重要线索:一个电信网络诈骗团伙正在活动,侵害群众财产安全。该局立即启动州市一体联合作战模式,联合延吉市公安局成立专案组,开展侦破工作。经过几个月的缜密侦查,6月30日,专案组摸清了实施电信网络诈骗的犯罪团伙脉络,组织精干警力,对该团伙骨干、成员及诈骗实施窝点展开追踪。

据专案组调查,该团伙头目金某某曾因抢劫被判处有期徒刑15年。出狱后,金某某不愿意找一份踏实工作,听朋友说冒充公检法人员打个电话就可“挣大钱”,他找了几个朋友实施起诈骗。随着诈骗人数和金额逐渐增多,他和团伙成员开始“招兵买马”扩大队伍。该团伙组织缜密、分工明确,共有4个组构成。且每组设置组长,每组成员扮演固定“角色”,每个组之间的工作环环相扣,配合十分默契。2019年底至今年7月末,该团伙无差别诈骗百余人,涉案金额过亿元。

专案组发现,该团伙诈骗方式主要有三种:第一种,冒充公检法人员打电话给受害人。核实受害人身份信息后,说其银行账户涉嫌洗钱案件,要求对方下载某APP接受核查,然后之后受害人把打入所谓“安全账户”。待受害人转完账,他们马上把受害人拉黑。第二种,发短信给被害人,称受害人在某个地方消费成功。通常没有消费的人都会拨打短信上的显示的银行服务号码,询问情况。骗子假意帮忙“报警”,由假警察和假金融监管员先后上线,指挥被害人转账,随后拉黑。第三种,冒充银行贷款工作人员,称受害人目前使用的贷款利息太高,需不需要换低利息的贷款。当受害人同意更换的时候,骗子就会要求受害人先结清原来的贷款,并提供“还款账户”,受害人转账之后,钱被骗走。

完成调查取证工作后,专案组确定了涉案骨干、成员及实施诈骗窝点位置后准备收网。延吉市公安局连夜召开会议,成立专案指挥部,部署落地、抓捕工作,组织近百名民警,确保彻底打掉该团伙。

7月19日18时,经请示上级部门,延吉市公安局抽调刑侦大队、警务保障室等多警种抓捕警力赶赴威海市与驻威海工作组汇合。来不及休息,民警连夜开展工作。次日早,延吉、威海两地13个抓捕组同时出击,仅用15分钟将51名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

目前,在威海抓获的犯罪嫌疑人全部被押解回延吉,案件正进一步侦办中。

延边日报全媒体记者 马 楠

责任编辑:齐艳红
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