借项目开发、生态环保投资等名义,通过入股分红、签订持股协议等方式非法集资。北京一家机电科技产业公司,以“高新机电技术开发合作”为名目,签订“技术开发合同”,向社会广募资金。合同中明确规定了公司在一年内将产生1亿元的产值,甚至许出了24%的年息。为了制造经营业绩良好的假象,主犯沈某把3.2亿元集资款变成公司的营业销售收入,然后向税务部门缴纳了1100多万元的税款。同时,还在人际公关上下大工夫,先后聘请了160多名曾任司局长的老同志担任公司的高级顾问,由此构筑起了一个强大的官商关系网。沈某先后在全国设立了20多家分公司和100多个分支机构,雇用职员3000多人,主营业务就是登广告、炒新闻、集资。该公司在不到半年的时间里共集资10亿多元,受害投资者达10万人,其中个人集资款占集资总额的93%。
2019-04-25 14:59:46
2011年3月,寇某在未做工商变更登记的情况下将河南某投资担保有限公司的实际经营权转让给被告宋某。后宋某作为该公司的实际控制人,未经国家有关监管部门批准,安排公司人员向社会公众游说,以高额利息为诱饵,采用与理财客户签订借款担保合同的方式,非法吸收资金。同时,安排时任公司业务部经理的杜某在其不在公司时主持公司的日常经营业务,并对用款单位和个人进行考察,向外放贷赚取利息差。经司法鉴定,该公司自2011年4月至10月间非法吸收资金3.4亿余元,涉及理财客户约300人。
2019-04-26 07:11:09
4月12日,州医疗保障局联合延吉市医疗保障局举办的“打击欺诈骗保,维护基金安全”集中宣传月活动在延吉启动,拉开了我州持续打击欺诈骗保专项治理的序幕。
2019-04-12 15:59:23
“尊敬的用户您好,我行诚邀您提升信用额度2万元,详情登录某网址申请办理,退订回复T。” 大多数人接到这样的手机短信都会置之不理,或者直接删掉。但总有人信以为真,点开它后就中了骗子的圈套。
2019-04-12 16:01:59
犯罪嫌疑人姜某等人,用假身份证在山东省工商局注册了投资(担保)有限公司和投资有限公司。此后,以两公司的名义,以许诺支付高息(年利率8%至25%不等)为诱饵,在文登设立办事处、发展业务员,在威海市区开展大型宣传活动、发放礼品,在《威海晚报》、《中产阶级》等媒体发布广告,并许诺给中间人2%到7%不等的提成等多种手段,用上述两公司与存款客户签订借款协议,或者以投资担保有限公司自行设计的投资借款凭证的形式,大肆吸收公众存款,全部用于其个人支配使用,至案发时,所骗资金基本挥霍一空。
2019-04-26 07:11:40
包头市某商贸有限责任公司未经金融监管部门批准,采取发放融资券、借款合同的方式,以2-5%的月息大量吸收公众存款,承诺在一定期限内还本付息,长期负债经营,陷入恶性循环。公司董事长金某本人为打造“成功企业家”形象,购买高档轿车,四处赞助捐款,为“充门面”挥霍消费,致使企业资金链最终断裂。最终,金某因债台高筑无力偿还而自焚。包头市九原区人民法院一审宣判认为,该公司向1925人或单位吸收社会公众资金22.24亿元,造成7.7亿元不能归还,非法吸收公众存款罪成立,被判处罚金50万元;王秀华等12名被告人犯非法吸收公众存款罪,分别被判处有期徒刑7年至缓刑及免刑,并处罚金2万至8万元。
2019-03-29 16:15:31
2006年6月,陈某、张某某注册成立了山西某电子商务有限公司,宣称该公司是山西省第一家在电子领域内取得合法经营资格的电子商务公司,主营业务为网上购物、电子商务,同时利用秦皇岛一家铁矿的彩色照片欺骗群众入会,谎称该公司不仅拥有铁矿,还有乳品厂等实体企业,而且很快就要开办超市,投资人加盟可定期返还高额利润。
2019-03-21 15:12:30
3月14日,延吉市公安局在延吉市建工街道开展预防非法集资知识讲座暨宣传活动。近年来,全国各地非法集资案件高发频发,非法集资手段不断翻新,众多参与者蒙受重大经济损失,个别参与者甚至家破人亡。此次活动旨在提高社会公众对非法集资的甄别能力,增强风险防范意识,营造防范和打击非法集资的良好社会氛围,形成强大的舆论攻势震慑犯罪分子,彻底铲除非法集资存在的土壤,切实保障广大人民群众财产安全,切实维护延吉市经济发展和社会稳定。
2019-03-29 16:16:08
​  2009年7月,被告人胡某接受被告人王某某的安排,成立洛阳市某农业科技发展有限公司南京分公司,指使所聘用的业务员在街面上选择中老年人分发传单或邀请券,以听保健讲座、发放小礼品为名邀至公司或参加公司的宣传会,打着响应国家产业政策旗号,虚构种植“小茴香”替代烟叶,投资环保产业等事实,承诺返还年利率13%-18%的高额利息,诱使被害人签订书面《合作协议》,并以现金方式一次性支付投资款。从2009年8月至2010年5月,共有55名中老年人被骗,金额达人民币260多万元。集资款项除少部分用于公司宣传等开支外,其余由各被告人按事前约定比例予以分配。
2019-03-29 16:16:28
2009年初至2011年6月间,江苏人石某某成立个人独资公司,以投资开发房地产为名,以月息10%-15%的高利率、甚至最高1万元一天150元的高利息为诱饵,采取口口相传方式,明知自己不具备偿还能力,仍然置巨额资金风险于不顾,先后非法向王继闯等人、向社会大量吸纳资金,后潜逃。石某某非法集资合计人民币约19亿余元,其中用于经营不足1亿元,归还本息合计9.6亿余元,案发时3.5亿余元未能返还。
2019-03-08 10:27:55
39岁的温州林某某,2007年起,开始向他人集资投资期货。2008年5月,她伙同翁某等人设立一家投资咨询有限公司,未经国家有关部门批准,违规代理香港某证券有限公司证券、期货交易平台,从其客户的证券、期货交易佣金中获取分成。产生巨额亏损后,林某某隐瞒真相,虚构炒期货很赚钱的假象,以委托炒期货利润共享、风险分担的形式,或虚构运作公司上市、打新股、银行拉存等项目需要巨额资金,承诺本金无风险,以高息或高回报率为诱饵,陆续向朋友、同事、同学、老师、亲戚、邻居以及他们介绍的不特定对象继续非法集资,部分用于前期集资款还本付息、支付回报,部分继续用于炒期货、股票。随着亏损数额和利息、回报支出的不断增加,林某某继续虚构事实,隐瞒真相,拆东墙补西墙,直到2011年10月下旬因资金无法周转而案发。
2019-02-28 14:50:12
连日来,珲春市公安局联合珲春市金融办、市场局等职能部门到全市各小额贷款、小额担保、信托等金融类企业,集中开展隐患排查活动。
2019-02-25 09:24:39
“在鄂尔多斯不放高利贷,会被人笑话”石小红曾是一名纺织女工,案发时为鄂尔多斯市凯信至诚商贸有限公司董事长。从2006年底至案发时,她以2.5%-4.5%不等的月利息累计吸收民间资金7.4亿元,案发后能够追回的仅为3.41亿元。突然蒸发的4亿元财富中,多数是妇女、老人“压箱底”的钱。在不到3年的时间里,她向借款人支付的利息就超过4亿元,在非法吸金的高峰期,她一天竟支付利息200多万元,试想有哪个行业有如此高额的投资回报?
2019-03-29 16:17:05
2004年9月,陕西人张某采取虚假出资登记注册的方式,成立了以企业营销策划和商品购销信息咨询为营业范围的一家公司。公司利用电视、报纸等媒体,大肆对外宣传“消费积分奖励”模式,即公司会员到签约加盟商家消费,公司根据会员消费积分情况,将收取加盟商返还佣金的40%以奖励的方式返还给消费会员。但在实际经营中,张某等人采取“现金积分奖励”模式向会员非法集资,即公司会员在未消费的情况下,直接用现金购买积分(一元一分),200分为一个兑奖权,兑奖权越多,得奖励款越多。该公司共累计非法集资8600余万元,案发时尚有4770余万元未能返还。
2019-02-01 15:17:03
网上借贷(P2P),是目前很火的一种投资方式。它能直接、有效地解决中小企业的融资问题,但却由于没有具体的监管政策,行业也问题频频。
2019-01-28 09:26:04
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